RISK CONSULTING Envuelta en Red de Lavado de Activos y Fraude de Datos Personales
RISK CONSULTING ENVUELTA EN RED DE LAVADO DE ACTIVOS Y FRAUDE DE DATOS PERSONALES
Investigaciones en Perú y Colombia revelan una red criminal detrás de la fachada corporativa de RISK CONSULTING GLOBAL GROUP, implicando a altos ejecutivos y abogados en actividades ilícitas.
Desenmascarada: Abogada de RISK CONSULTING Acusada de Dirigir Operaciones de Lavado de Dinero en Latinoamérica Juanita Maria Ospina Perdomo, prestigiosa abogada, en el centro de una investigación por corrupción y lavado de activos que sacude al sector empresarial.
RISK CONSULTING GLOBAL GROUP: UNA HISTORIA DE SANCIONES Y ESCÁNDALOS LEGALES
La empresa RISK CONSULTING PERU SAC, una filial de la colombiana RISK CONSULTING COLOMBIA SAS, ha sido duramente sancionada por la Autoridad de Protección de Datos Personales de Perú.
El proceso de fiscalización reveló graves infracciones a la Ley N° 29733 y su reglamento, exponiendo un patrón de negligencia en la protección de datos personales. Pero esto es solo la punta del iceberg en una trama que envuelve a altos ejecutivos y abogados en acusaciones de lavado de activos y crimen organizado.
Bajar LEY en PDF >>> Ley N° 29733 Protección de Datos Personales del Perú
ElInforme de Fiscalización Nº 112-2021-JUS/DGTAIPD-DFI-VAVM bajar PDF >>> Fiscalización Autoridad de Datos Personales_Risk Consulting Perú concluye lo siguiente:
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RISK CONSULTING SAC, identificado con RUC n° 20603633033, ha llevado a cabo el tratamiento de datos personales sin haber obtenido el consentimiento adecuado de los titulares de datos, contraviniendo lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley de Protección de Datos Personales y el artículo 12 de su Reglamento. Esta acción constituye una presunta infracción grave, según el literal b, numeral 2, artículo 132° del Reglamento de la LPDP.
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RISK CONSULTING SAC no ha inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales los bancos de datos personales de personas analizadas, clientes (personas naturales) y libro de reclamaciones detectadas durante la fiscalización. Esta omisión supone una presunta infracción leve, de acuerdo con el literal e, numeral 1, artículo 132° del Reglamento de la LPDP.
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RISK CONSULTING SAC no ha comunicado a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales el flujo transfronterizo de los datos personales recopilados a través de su software «Inspektor». Esta falta de comunicación constituye una presunta infracción leve, de conformidad con el literal e, numeral 1, artículo 132° del Reglamento de la LPDP.
La Sanción a RISK CONSULTING PERU: Un Golpe a la Privacidad
Incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales
El 16 de octubre de 2022, la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, liderada por la Dra. Olga María Escudero Vílchez, inició un proceso de fiscalización contra RISK CONSULTING PERU SAC.
El resultado fue contundente: la empresa no había obtenido el consentimiento adecuado de los titulares de los datos, contraviniendo lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley de Protección de Datos Personales y el artículo 12 de su reglamento.
Esta acción constituye una infracción grave según el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
Bajar LEY en PDF >>> Ley N° 29733 Protección de Datos Personales del Perú
Omisión en el Registro de Datos Personales
RISK CONSULTING PERU también falló en inscribir sus bancos de datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Esta omisión, detectada durante la fiscalización, representa una infracción leve de acuerdo con el artículo 132° del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales.
Flujo Transfronterizo de Datos: Un Secreto Mal Guardado
Además, la empresa no comunicó el flujo transfronterizo de datos personales recopilados a través de su software «Inspektor» a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta falta de comunicación también fue calificada como una infracción leve.
Resolución Directoral y Sanción Económica
El 14 de febrero de 2023, la Dirección de Protección de Datos Personales, encabezada por la Dra. María Alejandra Gonzales Luna, impuso una sanción a RISK CONSULTING PERU SAC mediante la Resolución Directoral Nº 297-2023-JUS/DGTAIPD-DPDP.
Ver y bajar en PDF >>> Resolución Directoral Nº 297-2023-JUS/DGTAIPD-DPDP Protección de Datos Personales_Resolución Final de Sanción a Risk Consulting Inspektor_297-2023
La sanción, expresada en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), establece un precedente importante en la protección de datos personales en Perú.
Repercusiones en Colombia
Este escándalo no solo afecta a Perú. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, a través del Coordinador de Tratamiento de Datos Personales, Dr. Ronald Andrés Diaz Garzón, ha iniciado una fiscalización contra RISK CONSULTING COLOMBIA SAS y su matriz, RISK CONSULTING GLOBAL GROUP. La investigación está en curso y se esperan más revelaciones.
La Abogada Juanita Maria Ospina Perdomo en el Ojo de la Tormenta
Investigación por Lavado de Activos
En paralelo a las sanciones por protección de datos, la abogada Juanita Maria Ospina Perdomo enfrenta cargos por presunto lavado de activos en una red criminal internacional. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada – Equipo N° 2, encabezada por el fiscal provincial Víctor Raúl Luna Castillo, lidera la investigación.
Perfil de la Abogada Investigada
Juanita Maria Ospina Perdomo es una profesional con un currículum impresionante. Licenciada en Derecho por la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y Comercial, y con diplomas en Contratación Estatal y Derecho Disciplinario, además de un máster en Derecho Penal Económico Internacional, se encuentra realizando su tesis doctoral sobre el delito de «Corrupción Privada» en la Universidad de Granada, España.
El Caso «Los Lavadores del Software»
La investigación contra Ospina Perdomo, detallada en el artículo «Los Lavadores del Software» del diario «Hildebrand en su Trece», revela indicios claros de su participación en actividades de lavado de activos. Según fuentes del Ministerio Público, se sospecha que la abogada está involucrada en operaciones financieras ilícitas relacionadas con las empresas RISK CONSULTING SAC y RISK GLOBAL GROUP PERU SAC.
Movimientos Financieros Sospechosos
La Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) emitió una alerta sobre retiros de dinero en efectivo por parte de RISK CONSULTING SAC, los cuales supuestamente fueron entregados a Ospina Perdomo.
Se alega que la abogada transportó grandes sumas de dinero en efectivo a Colombia en diciembre de 2019, respaldado por registros bancarios del Banco de Crédito del Perú (BCP).
