En el complejo mundo del combate contra el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado, pocos profesionales poseen una experiencia tan vasta y especializada como el Dr. Carlos Wiese Asenjo.

Su trayectoria en el sistema financiero peruano y su rol en la detección del dinero ilícito han sido fundamentales para desentrañar el origen y el flujo de los fondos vinculados a actividades criminales.

En esta entrevista exclusiva, el Dr. Wiese Asenjo comparte con nosotros su trayectoria, el impacto de su trabajo y las estrategias que utiliza para ayudar a las autoridades a luchar contra el crimen financiero.

Un Viaje Desde el Sistema Financiero hasta el Liderazgo en Cumplimiento

La carrera del Dr. Carlos Wiese Asenjo comenzó en los cimientos del sistema financiero peruano, cuando ingresó como practicante en un banco español.

A lo largo de los años, su dedicación y habilidades le llevaron a desempeñar roles clave en el sector bancario, culminando en su puesto como Gerente de Cumplimiento, conocido también como Compliance Officer. Este rol es crucial en la prevención y detección de dinero ilícito en el sistema bancario, y el Dr. Wiese Asenjo ha demostrado una habilidad excepcional en esta área.

¿Cómo describiría su experiencia inicial en el sistema financiero?

«Desde el principio, me sumergí en el mundo del derecho bancario, abordando diversas áreas legales dentro del banco. Mis responsabilidades abarcaban desde el soporte en materia penal hasta la gestión de contratos bancarios y productos como leasing y fideicomisos. Sin embargo, mi interés siempre se inclinó hacia el ámbito penal, lo que me llevó a establecer un vínculo directo con las autoridades peruanas en temas de crimen financiero.»

El Rol del Compliance Officer: Más Allá de la Prevención

El Compliance Officer o Oficial de Cumplimiento juega un papel crucial en la detección de actividades ilícitas dentro del sistema financiero. El Dr. Wiese Asenjo ha llevado esta función a un nivel destacado, enfrentándose a la sofisticación creciente de las organizaciones criminales que intentan infiltrar dinero ilícito en el sistema bancario.

¿Cuál era su principal responsabilidad como Oficial de Cumplimiento?

«Mi principal tarea era garantizar que el banco no se convirtiera en un canal para el ingreso de dinero ilícito, ya sea proveniente del narcotráfico, la minería ilegal, el crimen organizado o la corrupción. Esto implicaba un proceso meticuloso de monitoreo y detección. En casos donde las organizaciones criminales lograban burlar los controles, mi trabajo pasaba a una fase de investigación más profunda. Realizaba seguimientos detallados y discretos sobre las transacciones y clientes, enviando mis hallazgos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para su evaluación.»

Capacitación y Experiencia Internacional: Fortaleciendo la Lucha Contra el Lavado de Dinero

El Dr. Wiese Asenjo no solo ha confiado en su experiencia local, sino que ha buscado constantemente mejorar sus habilidades mediante capacitación internacional. Ha participado en cursos y conferencias en Colombia, Costa Rica, Panamá, Brasil y otros países, donde ha profundizado en las técnicas de detección de lavado de dinero y ha compartido sus conocimientos con expertos de todo el mundo.

¿Cómo ha influido esta capacitación internacional en su trabajo?

«La formación en diferentes países me permitió conocer las diversas realidades y técnicas utilizadas en el lavado de dinero. Estas experiencias internacionales han sido esenciales para adaptarme a las tácticas cambiantes de las organizaciones criminales.

Además, al colaborar con expertos internacionales y asistir a conferencias, he podido implementar estrategias más efectivas en mi trabajo, contribuyendo significativamente a la detección y prevención del lavado de dinero en Perú.»

Colaboración con las Autoridades: Un Enfoque Estratégico para Desentrañar el Dinero Ilícito

La colaboración entre el sector financiero y las autoridades es fundamental para enfrentar el crimen organizado. El Dr. Wiese Asenjo ha jugado un papel crucial en este aspecto, trabajando estrechamente con las autoridades peruanas e internacionales para rastrear el origen y el destino del dinero ilícito. Su enfoque estratégico y su capacidad para analizar patrones de transacciones han sido clave en procesos penales emblemáticos.

¿Puede compartir cómo su trabajo ha contribuido a casos emblemáticos?

«En casos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado, he colaborado con autoridades en la formación de grupos de inteligencia. Estos grupos combinan expertos de diferentes áreas para examinar los casos desde múltiples perspectivas. Mi labor consistía en identificar el origen y la ruta del dinero ilícito, determinando si este provenía de paraísos fiscales o se utilizaban bancos pantalla. La información recopilada y analizada se integraba en informes detallados que ayudaban a las autoridades a tomar decisiones informadas y a proceder con acciones legales efectivas.»

El Futuro de la Detección de Dinero Ilícito

La lucha contra el lavado de dinero es una batalla continua que requiere una vigilancia constante y una adaptación a las tácticas en evolución de los delincuentes. El Dr. Carlos Wiese Asenjo, con su vasta experiencia y compromiso, sigue siendo una figura clave en esta lucha, contribuyendo a fortalecer el sistema financiero peruano y a apoyar a las autoridades en la detección de actividades ilícitas.

¿Qué desafíos considera que enfrentará el sistema financiero en el futuro para combatir el lavado de dinero?

Invitamos a nuestros lectores a compartir sus opiniones y reflexiones sobre el futuro del combate contra el lavado de dinero. ¿Qué estrategias creen que serán más efectivas para enfrentar este desafío en evolución? Deja tu comentario y únete a la conversación.